Královská kanadská jízdní policie (RCMP) provedla největší zásah proti kryptoměnám v historii země. Zabavila digitální aktiva v hodnotě více než 56 milionů kanadských dolarů a zároveň uzavřela platformu TradeOgre. Podle úřadů jde o první případ, kdy byla v Kanadě zcela zrušena kryptoměnová burza.
Podle vyjádření RCMP šlo o výsledek více než roční práce týmu pro vyšetřování praní špinavých peněz (Money Laundering Investigative Team – MLIT). Případ začal už v červnu 2024, kdy policie obdržela tip od Europolu, který upozornil na nesoulad TradeOgre s kanadskými předpisy.
RCMP Seizes $56M CAD in Crypto, Shuts Down TradeOgre in Canada’s Largest Digital Asset Bust
— CryptOpus (@ImCryptOpus) September 18, 2025
According to the authorities' Eastern Region division, the seizure followed a year-long probe by the Money Laundering Investigative Team (MLIT). #crypto pic.twitter.com/AqZ5DvxwmL
Vyšetřovatelé dospěli k závěru, že burza se nezaregistrovala u kanadského úřadu FINTRAC, jenž dohlíží na peněžní služby a hlášení finančních transakcí. TradeOgre podle policie také neprováděla ověřování totožnosti svých klientů.
Podle obvinění RCMP většina prostředků, které přes platformu prošly, pocházela z nelegálních zdrojů. Díky možnosti anonymního založení účtu se stala atraktivním nástrojem pro organizované skupiny, které se snažily zakrýt původ svých peněz.
Policie uvedla, že získaná data z transakcí budou dál analyzována a mohou vést k obvinění konkrétních osob. Vyšetřování pokračuje.