Bývalá kryptoplatforma Paxful zaplatí ve Spojených státech pokutu 4 miliony dolarů za porušování pravidel proti praní špinavých peněz a napojení na nelegální aktivity. Úřady částku výrazně snížily s ohledem na finanční možnosti firmy.
Americké ministerstvo spravedlnosti (DOJ) uzavřelo trestní případ proti společnosti Paxful Holdings, která v minulosti provozovala peer-to-peer tržiště pro obchodování s bitcoinem. Firma byla odsouzena k zaplacení penále ve výši 4 milionů dolarů.
Podle úřadů se Paxful v minulých letech vyhýbal povinnostem vyplývajícím ze zákonů proti praní špinavých peněz a vědomě zpracovával výnosy z trestné činnosti. Společnost se loni přiznala k obviněním, že na její platformě docházelo k porušování pravidel a že umožnila transakce spojené mimo jiné s nelegální prostitucí.
Prokurátoři původně zvažovali pokutu přesahující 112 milionů dolarů. Po posouzení aktuální finanční situace firmy však dospěli k závěru, že Paxful není schopen tak vysokou částku uhradit. Výsledná sankce tak činí 4 miliony dolarů.
Paxful patřil mezi výrazné hráče na trhu peer-to-peer obchodování s bitcoinem, zejména v afrických zemích. Podle amerických úřadů platforma mezi lety 2017 až 2019 zpracovala kryptoměnové obchody v objemu až 3 miliard dolarů. Součástí klientely měla být i společnost Backpage, která provozovala inzertní platformu spojovanou s nelegální sexuální prací.
Na platformě Paxful si uživatelé mezi sebou domlouvali obchody s digitálními aktivy výměnou za hotovost, předplacené karty nebo dárkové poukazy. Zakladatelé podle vyšetřovatelů prezentovali službu jako způsob, jak obejít omezení vyplývající z amerického zákona o bankovním tajemství (Bank Secrecy Act), který ukládá povinnosti v oblasti prevence praní špinavých peněz.
Platforma ukončila činnost v roce 2023. Případ podle amerických úřadů vysílá signál dalším firmám v kryptosektoru, že přehlížení nelegálních aktivit na vlastních platformách může vést k trestní odpovědnosti a vysokým finančním postihům.