Americké ministerstvo financí zařadilo na sankční seznam kryptoměnové burzy Shelbit Exchange a Aban Tether. Washington tvrdí, že pomáhaly Íránu přesouvat peníze mimo tradiční bankovní systém.
Spojené státy pokračují v tlaku na finanční infrastrukturu, kterou má Írán využívat k obcházení mezinárodních sankcí. Americký Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) nově zasáhl proti dvěma kryptoměnovým burzám a několika dalším osobám a společnostem, které podle ministerstva financí pomáhaly přesouvat prostředky napojené na Írán.
Na sankční seznam byly zařazeny Shelbit Exchange a íránská burza Aban Tether. OFAC současně sankcionoval Siavashe Kayvanpoura a několik společností, které jsou s ním spojovány v Gruzii, Polsku a Spojených arabských emirátech.
Podle amerického ministerstva financí odeslaly kryptoměnové peněženky spojené s íránskými Revolučními gardami více než jeden milion dolarů v kryptoměnách na adresy burzy Shelbit. Opačným směrem mělo ze Shelbit na peněženky napojené na Revoluční gardy odejít více než dva miliony dolarů.
Peněženky vlastněné nebo kontrolované Kayvanpourem podle amerických úřadů poslaly další více než dva miliony dolarů na Nobitex, který je největší íránskou kryptoměnovou burzou.
Významnou roli měla podle OFAC sehrávat také Aban Tether. Burza měla zpracovávat transakce v hodnotě milionů dolarů, do kterých byly zapojeny další sankcionované íránské kryptoměnové platformy. Mezi nimi americké ministerstvo financí uvádí Nobitex, Wallex, Bitpin a Ramzinex.
Navzdory názvu podle zdroje zatím nic nenasvědčuje tomu, že by Aban Tether byla přímo spojena se společností Tether, která vydává největší dolarový stablecoin USDT.
Americké úřady ve stejný den oznámily také další sankce proti síti směnáren, nastrčených společností a jednotlivců, kteří podle Washingtonu pomáhali íránskému stínovému bankovnímu systému přesouvat stovky milionů dolarů. Část těchto prostředků měla souviset s prodejem íránské ropy v zahraničí.
„Ať už v dolarech, riálech nebo kryptoměnách, ministerstvo financí bude vyhledávat a rozbíjet nelegální finanční sítě, které udržují režim nad vodou,“ uvedl americký ministr financí Scott Bessent.
Nové sankce přicházejí v době, kdy konflikt mezi USA a Íránem zvýšil význam amerických snah o omezení přístupu Teheránu k zahraničním měnám a globálním finančním trhům.
Kryptoměny mohou sankcionovaným subjektům nabídnout alternativní způsob přesunu peněz v situaci, kdy mají omezený přístup k bankám. Zároveň však mají jednu zásadní nevýhodu – transakce na veřejných blockchainech zanechávají stopu, kterou mohou sledovat úřady a analytické společnosti.
Páteční opatření navazuje na sérii předchozích amerických zásahů proti íránské kryptoměnové infrastruktuře. Už v lednu ministerstvo financí sankcionovalo burzy Zedcex a Zedxion. Šlo o první kryptoměnové burzy, na které Spojené státy uplatnily finanční sankce zaměřené přímo na Írán.
V červnu se na sankční seznam dostal také Nobitex a několik dalších íránských kryptoměnových burz.
Další významný zásah následoval minulý měsíc, kdy USA sankcionovaly čtyři kryptoměnové peněženky spojované s íránskou centrální bankou. Společnost Tether následně zmrazila přibližně 131 milionů dolarů v USDT, které se na těchto adresách nacházely.
Washington zároveň postihl dvě íránské společnosti působící v oblasti námořního pojištění kvůli údajnému systému, který měl směrovat peníze k íránským Revolučním gardám.
Rozšiřování sankcí zvyšuje tlak nejen na samotné kryptoměnové burzy, ale také na emitenty stablecoinů a další společnosti v kryptoměnovém sektoru. Ty jsou stále více nuceny identifikovat prostředky spojené se sankcionovanými íránskými subjekty a zabránit jejich dalšímu přesunu.