Americké úřady podnikly rozsáhlou akci proti kambodžským společnostem a jednotlivcům zapojeným do tzv. „pig-butchering“ schémat – podvodů, které kombinují finanční kriminalitu s nucenou prací. V rámci zásahu bylo zabaveno 127 271 bitcoinů v hodnotě přibližně 14,4 miliardy dolarů, což představuje největší kryptoměnové zabavení v historii USA.
Ministerstvo spravedlnosti obvinilo zakladatele a předsedu kambodžské skupiny Prince Group, britsko-kambodžského občana Chena Zhi, z praní špinavých peněz a podvodů. Podle úřadů vybudoval se svými spolupracovníky jednu z největších nadnárodních zločineckých organizací v Asii.
Chairman of Prince Group Indicted for Operating Cambodian Forced Labor Scam Compounds Engaged in Cryptocurrency Fraud Schemes https://t.co/y2c7tiShgH @NewYorkFBI pic.twitter.com/8Nde99bQpu
— FBI (@FBI) October 14, 2025
Vyšetřovatelé tvrdí, že skupina organizovala takzvané „pig-butchering“ podvody, při kterých lidé – často ve Spojených státech – posílali kryptoměny domnělým romantickým partnerům nebo investičním kontaktům. Tyto operace měly být prováděny v Kambodži ve střežených komplexech, kde byli pracovníci nuceni k účasti pod hrozbou násilí.
„Dnešní zásah je jedním z nejvýznamnějších úderů proti globálnímu problému obchodování s lidmi a finančním podvodům umožněným technologií,“ uvedla ministryně spravedlnosti Pamela Bondi.
Současně s obviněním ministerstvo financí uvalilo na Prince Group sankce a označilo ji za mezinárodní zločineckou organizaci. Tím jí fakticky znemožnilo přístup k americkému finančnímu systému a zakázalo občanům USA s ní obchodovat.
Ministerstvo financí rovněž odpojilo od amerického finančního systému i další kambodžský konglomerát, Huione Group, který podle úřadů prala výnosy z kryptoměnových podvodů. Tento krok představuje jedno z nejtvrdších opatření, jaké mohou Spojené státy uplatnit vůči zahraničním subjektům.
„Rychlý růst mezinárodních podvodů připravil americké občany o miliardy dolarů. Lidé přicházejí o životní úspory během několika minut,“ uvedl ministr financí Scott Bessent.
Podle vyšetřovatelů pocházela část zabavených bitcoinů ze společnosti LuBian, dříve šesté největší těžební operace na světě, kterou Chen údajně kontroloval z Číny a Íránu. LuBian ukončila činnost v roce 2020 poté, co z ní zmizely značné prostředky. Analytici však upozorňují, že okolnosti převodu bitcoinů do americké správy zůstávají nejasné.
Zabavená aktiva by mohla skončit v amerických státních rezervách bitcoinu, jejichž vznik nařídil prezident Donald Trump. Tyto rezervy mají sloužit jako úložiště pro kryptoměny zabavené v trestních případech a strategickou zásobu pro stát.
Vyšetřování pokračuje, Chen Zhi se nadále vyhýbá zatčení. Podle úřadů utrácel výnosy z podvodů za luxusní životní styl, v četně nákupu uměleckých děl, například obrazu Pabla Picassa.